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重拳出击 多名涉及洗钱犯罪人员落网

作者:蔡煌杰 来源:平和网 时间:2021-10-06
编辑:周艺桂 点击数: 字号:

“卡商”,是指为了获取利益非法收购银行卡、电话卡,并出租、出售给他人用于违法犯罪的犯罪分子,是电信网络诈骗犯罪中的黑灰色产业链的环节之一,为诈骗提供洗钱工具。近阶段,平和县公安局重拳出击,抓获“两卡”犯罪嫌疑人99名、黑灰产技术骨干一名、打击本地洗钱团伙四个、卡商一名。

近日,平和县公安局接上级下发线索,有多名平和籍人员近日涉嫌非法提供自己的银行卡和手机卡,从事帮助信息网络犯罪活动。8月24日,先后在漳州芗城区、平和县等地抓获1名“卡商”何某山和3名帮助信息网络犯罪嫌疑人赖某煌、赖某发、赖某国。

平和县公安局刑侦大队四级警长 石立荣:经审讯,赖某等三名犯罪嫌疑人均供述,将自己名下的银行卡,手机卡提供给一个叫做何某山的云霄籍男子,根据这一线索,平和县公安局迅速出动,将何某山抓获归案。经查,犯罪嫌疑人何某山通过向赖某等三名犯罪嫌疑人收购银行卡、手机卡以及绑定的微信、支付宝等支付账户,提供给上线人员作为网络电信诈骗资金的转账以及取款。

在抓捕何某山的现场,警方共缴获涉案银行卡19张,涉案电话卡6张以及涉案手机6部,涉案金额较大。

而在另一起案件中,犯罪嫌疑人张某为了图那蝇头小利,将自己多张银行卡租借给“卡商”,目前已被公安机关采取刑事强制措施。

犯罪嫌疑人 张某:通过朋友吗?朋友跟我说卡借给他转账可以赚钱嘛,(他有承诺要给你多少钱吗?)他一开始拿去先用的时候有,先拿1000(元),他后面说后面用完再一起结嘛,后来前面有用了两三张嘛,后面就没用了,他就没给我,(那你知道办卡给他用有什么活动吗)到后面才知道是用你网上赌博那种流水。//我现在很后悔,才赚那么一点钱,现在还被公安机关刑事强制措施,还有所有的银行卡都用不了,对生活什么都不方便。

“两卡”泛滥危害巨大,大量实名不实人的银行卡、电话卡被诈骗分子购买或租借后实施新型电信网络诈骗、网络赌博等犯罪,对国家社会治安和人民群众财产安全造成严重威胁。

平和县公安局刑侦大队四级警长 石立荣:平和县公安局自开展断卡行动以来,重拳出击,共抓获出租、出售两卡犯罪嫌疑人99名,抓获黑灰产技术骨干一名,打击本地洗钱团伙四个,商标卡商一个。下一步,平和县公安局将继续严厉打击涉两卡违法犯罪行动。

同时,公安民警也提醒大家,要重视自己的信息安全。

平和县公安局刑侦大队四级警长 石立荣:平和县公安局在这里提醒大家,一定要重视自己的信息安全,绝对不能出售、出租或出借自己名下的银行账户、电话卡及微信、支付宝等支付账户。凡是经公安机关认定的出售、出租、出借个人银行账户、企业对公账户,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施,五年内会被暂停银行账户、非柜面业务。支付账户的所有业务,还会在个人征信上留下污点,就算买个早餐也只能用现金,也没办法通过微信、支付宝进行转账和发红包。